Kontrak untuk perbedaan Perjudian

Kontrak untuk perbedaan Perjudian

Kontrak untuk perbedaan Perjudian Sebuah kontrak untuk perbedaan didefinisikan dalam Undang-undang Perjudian artinya perjanjian yang obyek atau efeknya adalah untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian bersama dengan mengacu pada fluktuasi nilai atau harga properti dari gambaran apa pun atau dalam indeks. atau segi lain yang ditunjuk untuk obyek itu dalam perjanjian 5 bandar togel terpercaya. Peraturan Perjudian tidak berlaku untuk kontrak apa pun untuk perbedaan yang terdaftar di bursa saham tertentu atau diperdagangkan di bursa berjangka tertentu.

Di seluruh dunia perjudian diakui rentan digunakan oleh kejahatan terorganisir dan oleh organisasi teroris untuk menempatkan atau melapisi hasil kesibukan ilegal dalam proses keuangan. Hong Kong mempunyai struktur hukum yang berkembang bersama dengan baik untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pada bulan September 2019 Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) mengeluarkan laporan yang biasanya positif tentang rezim Hong Kong untuk memerangi pencucian uang (dan pendanaan teroris). FATF menemukan bahwa Hong Kong mempunyai catatan yang kuat dalam menyelidiki dan menuntut pelanggaran pencucian uang bersama dengan sejumlah besar uang ditahan dan disita.

Undang-undang Hong Kong yang relevan tentang anti pencucian uang adalah: Ordonansi Perdagangan Narkoba Ordonansi Kejahatan Terorganisir dan Serius Ordonansi Perserikatan Bangsa-Bangsa 5 bandar togel terpercaya dan Ordonansi Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Teroris.

Berdasarkan undang-undang ini adalah pelanggaran pidana untuk berurusan bersama dengan properti bersama dengan memahami atau mempunyai alasan yang masuk akal untuk yakin bahwa properti selanjutnya adalah hasil dari pelanggaran yang sanggup didakwakan atau perdagangan narkoba. Definisi pelanggaran yang sanggup didakwa juga pelanggaran di bawah Undang-undang Perjudian yang dijelaskan di atas.

Ada juga kewajiban bagi seseorang untuk memicu Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) di mana ia memahami atau mencurigai bahwa tiap-tiap harta benda secara total atau sebagian secara segera atau tidak segera merupakan hasil tindak pidana yang sanggup didakwakan atau perdagangan narkoba atau merupakan harta punya teroris. Kegagalan untuk memicu STR saat diharuskan oleh undang-undang adalah tindak pidana.

Kontrak untuk perbedaan Perjudian Unit Intelijen Keuangan Gabungan (JFIU) yang terdiri dari petugas dari Kepolisian Hong Kong dan Bea Cukai Hong Kong mengelola rezim STR untuk Hong Kong. JFIU terima dan menganalisis STR dan membagikannya bersama dengan instansi penegak hukum di dalam atau di luar Hong Kong atau bersama dengan unit intelijen keuangan di seluruh dunia.

Selanjutnya seseorang yang tiba di Hong Kong dan mempunyai sejumlah besar mata uang dan instrumen yang sanggup dinegosiasikan bersama dengan nilai total lebih dari prediksi togel wla wajib memicu pengakuan tertulis kepada bea cukai.

Setelah STR diajukan rekening sanggup dibekukan secara efisien oleh pihak berwenang melalui prosedur administratif yang melibatkan surat tidak tersedia persetujuan. Selain itu instansi keuangan sering kali mempunyai hak kontraktual untuk memblokir atau menutup account yang tercemar oleh transaksi mencurigakan. Jenis tindakan sepihak oleh instansi keuangan ini jadi lebih lazim mengingat meningkatnya ekspektasi atas peran mereka dalam memerangi pencucian uang.